Kasyno w Kalifornii zapłaci 3,1 miliona dolarów za błędy w AML

Kalifornijski prokurator generalny Xavier Becerra ogłosił, że kasyno Hawaiian Gardens z siedzibą w Los Angeles zaakceptowało ugodę w wysokości 3,1 miliona dolarów za wprowadzenie w błąd regulatorów hazardu.

Stwierdzono również, że kasyno naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej oraz ustawę federalną mającą na celu zwalczanie prania pieniędzy.

Prokurator (na zdjęciu) wyjaśnił w jaki sposób kasyno mijało się z prawdą podczas dochodzenia w sprawie sieci przestępstw finansowych prowadzonych przez FinCEN, a także przekazał, że władze kasyna przez kilka lat próbowały oszukać Departament Sprawiedliwości Kalifornii (BGC).

Kalifornijska ustawa o kontroli hazardu z 1998 r. stwierdza, że kasyna muszą „ujawniać organom regulacyjnym wszelkie kwestie prawne”. Jednak według prokuratora generalnego Hawaiian Gardens przez szereg lat nie zgłosiło i nie ujawniło Bureau of Gambling Control (BGC) pewnych informacji.

Hawaiian Gardens zataiło, że FinCEN i inne agencje federalne badały kasyno w związku z ustawą o tajemnicy bankowej, a talże nie poinformowało, że kasyno i FinCEN były zaangażowane w negocjacje, które mogłyby doprowadzić do dopuszczenia przez kasyno naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Becerra zauważył, że kasyno przyznało się do naruszenia ustawy w ramach ugody.
Kasyno również złożyło w BGC szereg wniosków o przedłużenie licencji, a w żadnym z nich nie ujawniło informacji o prowadzonych kontrolach. Gdy BGC poprosiło kasyno o te informacje w sierpniu 2016, operator swierdził, że „kasyno zawsze prowadziło szczery dialog z organami regulacyjnymi.”

Prokurator Generalny orzekł, że brak ujawnienia informacji regulatorowi, a także dopuszczenie się naruszenia Ustawy o tajemnicy bankowej naruszyły obowiązki operatora wynikające z Ustawy o kontroli hazardu.

Hawaiian Gardens otrzymał karę w wysokości 3,1 miliona dolarów, a także zwrócił BGC koszty związane ze sprawą. Będzie też na okresie próbnym przez 24-miesiące. Becerra zauważył, że kolejna licencja kasyna będzie uzależniona od spełnienia tych warunków.
„Nie ma usprawiedliwienia dla nieprzestrzegania prawa i celowej próby wprowadzenia w błąd organów regulacyjnych” – powiedział Becerra. „W świecie gier, jeśli nie postępujesz zgodnie z zasadami, spodziewaj się zapłaty. Hawaiian Gardens Casino musiało ponieść karę. W kalifornijskim Departamencie Sprawiedliwości zrobimy wszystko, aby zapobiec praniu pieniędzy w kasynach”.

Rozliczenie finansowe z biurem AG będzie stanowić dodatek do kary 2,8 miliona USD nałożonej przez FinCEN w ramach własnego rozliczenia. Tutaj kasyno przyznało się do umyślnego naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej.

Naruszenia, na które powołuje się FinCEN, obejmowały niewdrożenie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także niezgłoszenie niektórych transakcji dotyczących waluty w kwotach przekraczających 10 000 USD, niezgłoszenie podejrzanej działalności oraz nieprowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Hawaiian Gardens przyznał, że jego naruszenia obejmowały okres od 1 września 2009 r. do 15 lipca 2016 r. – okres prawie siedmiu lat.

Ugoda stanowi ostatni krok prokuratora generalnego w celu ograniczenia naruszeń hazardu w Kalifornii. W ubiegłym miesiącu agenci specjalni z BGC aresztowali dwie osoby za rzekome zaangażowanie w program malwersacji, którego skutkiem była kradzież ponad 200 000 $ z Red Hawk Tribal Casino.