EGBA opublikowało ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) opublikowało swój pierwszy zestaw ogólnoeuropejskich przepisów, które mają pomóc branży gier hazardowych online w walce z praniem brudnych pieniędzy na Starym Kontynencie.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Wytyczne przedstawione przez Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) zawierają przydatne oraz specyficzne dla branży porady dotyczące tego, w jaki sposób operatorzy gier hazardowych online powinni postępować z ocenami ryzyka klienta i działalności.
Nie brakuje również informacji dotyczących procedur zachowania należytej staranności wobec klienta, zgłaszania podejrzanych transakcji, prowadzenia dokumentacji oraz innych kluczowych obszarów wymagających ścisłej zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zaangażowanie EGBA
W takich słowach opublikowane wytyczne komentuje dyrektor ds. prawnych i regulacyjnych EGBA, Ekaterina Hartmann: – W związku z tym, iż wyrafinowana przestępczość finansowa stale ewoluuje, publikacja wytycznych AML pokazuje zaangażowanie EGBA w zapewnienie aktywnego udziału europejskiego sektora gier hazardowych w walce z przestępczością finansową. Obecnie brakuje wytycznych dla poszczególnych sektorów, które pomogłyby europejskim operatorom gier hazardowych online w ich wysiłkach na rzecz zgodności z AML. Te wytyczne stanowią cenne narzędzie do wypełnienia luki i pomagają operatorom osiągnąć najwyższe możliwe standardy.
Członkowie EGBA są zobowiązani do corocznego składania raportu na temat tego, jak radzą sobie z przestrzeganiem zasad. Stowarzyszenie zaprasza również innych operatorów do przyłączenia się do inicjatywy.
Wojciech Gancarz
Więcej Ogolna
Rekordowa partycypacja w kampanii LOTTO: 4,5 mln głosów potwierdza skuteczność mechanizmów lojalnościowych
733 810 graczy LOTTO oddało rekordowe 4,5 miliona głosów w trakcie II etapu kampanii „Gdy grasz, wszystko gra!”. Uczestnicy głosowali na wybrane przez siebie lokalne inicjatywy sportowe lub kulturalne, które finalnie otrzymają dofinansowanie na budowę, remont lub doposażenie. Partnerem kampanii jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
