Litewskie kasyno z grzywną
Olympic Casino Group Baltija (spółka zależna Olympic Entertainment Group (OEG)), została ukarana grzywną w wysokości 495 500 EUR przez Lithuania Gaming Control Authority za niezweryfikowanie tożsamości kilku klientów, którzy grali za duże sumy pieniędzy w kasynach spółki.
Krajowy organ regulacyjny potwierdził, że kara dotyczy trzech klientów, którzy wymienili łącznie 42 200 euro w gotówce na żetony w Olympic Casino Panevezys. Zgodnie z oficjalnym sprawozdaniem regulacyjnym przedmiotowe wymiany miały miejsce w okresie 14 godzin w 2018 r., chociaż organ regulacyjny nie podał szczegółów, kiedy dokładnie miało miejsce to działanie.
Olympic Casino Group Baltija nie weryfikowała tożsamości klientów podczas wymiany gotówki na żetony, naruszając tym samym litewską ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kasyna muszą weryfikować tożsamość wszystkich klientów, którzy wymieniają co najmniej 1000 euro w placówce. Proces weryfikacji powinien być przeprowadzany za każdym razem, gdy klient dokonuje wymiany takiej kwoty. Dane klientów są aktualizowane w rejestrze krajowym.
Operatorzy, którzy nie zastosują się do tego prawa, podlegają karom finansowym w wysokości od 2000 do 1,1 mln EUR, przy czym wyższe kary są zarezerwowane za poważniejsze naruszenia prawa.
Olympic Casino Group Baltija ma możliwość odwołania się od grzywny. Ani OEG, ani jego litewska spółka zależna nie skomentowały kary.
Źródło: KLIK
MC
Więcej Kasyno
Spółka kontrolowana przez francuski rząd łamie polskie prawo
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie ” przekazało Ambasadorowi Francji w Polsce, list otwarty w którym wzywa Ambasadora do podjęcia działań wobec działającego w Polsce nielegalnie podmiotu, którego udziałowcem dominującym został francuski rząd.
