Operator Caesars ukarany 7,8 mln dol. kary za „współpracę” z nielegalnym bukmacherem
Caesars Entertainment zgodził się na zapłatę 7,8 mln dolarów kary po ustaleniach regulatora z Nevady, który stwierdził, że operator obsługiwał klienta prowadzącego nielegalną działalność bukmacherską. Sprawa dotyczyła Mathewa Bowyera, wieloletniego bywalca kasyna Caesars Palace, którego aktywność nie została odpowiednio zweryfikowana przez personel obiektu.
Bowyer, którego działalność była przedmiotem federalnego śledztwa, przez lata korzystał z usług kasyna mimo sygnałów wskazujących, że może prowadzić działalność jako nielegalny bukmacher. W 2019 roku Caesars otrzymał anonimową informację o jego podejrzanej aktywności, w tym o wysokich stratach sięgających ok. 2 mln dolarów w ciągu roku. W efekcie jego konto zostało tymczasowo zawieszone, jednak później ponownie je aktywowano po przedstawieniu wyciągu z innego kasyna, co regulator uznał za niewystarczającą formę weryfikacji gracza.
W kolejnych latach Bowyer był jeszcze kilkukrotnie zawieszany, m.in. w 2021 roku, kiedy to kasyno zażądało dodatkowych informacji dotyczących pochodzenia środków. Ostatecznie jego działalność znalazła się w centrum uwagi organów federalnych po przeszukaniu jego domu przez FBI w 2024 roku. Dopiero w styczniu tego samego roku Caesars formalnie zakazał mu wstępu.
Nevada Gaming Control Board uznała, że Caesars nie wdrożył w wystarczającym stopniu
wymaganych procedur dotyczących identyfikacji klientów i przeciwdziałania praniu
pieniędzy. Kara w wysokości 7,8 mln dolarów ma trafić do funduszu ogólnego stanu Nevada.
W ramach ugody operator zobowiązał się również do wprowadzenia szeregu działań
naprawczych, w tym:
- wzmocnienia procedur AML,
- zwiększenia nadzoru nad klientami wysokiego ryzyka,
- rozszerzenia szkoleń pracowników dotyczących obowiązków regulacyjnych,
- usprawnienia dokumentacji oraz raportowania podejrzanych transakcji
Kara nałożona na Caesars wpisuje się w trend bardziej rygorystycznych działań
regulatorów hazardowych w Nevadzie. W ostatnich miesiącach podobne sankcje
dotknęły również inne kasyna, co wskazuje na rosnącą presję na operatorów, aby
skutecznie monitorowali swoich klientów oraz eliminowali współpracę z podmiotami
prowadzącymi nielegalny gry i zakłady.
Przeczytaj też:
>>> iGB o rynku w Europie: Aktywni regulatorzy, świadomi operatorzy
>>> Koniec „Oscarów pokera”. Co dalej z najważniejszą galą branży?
>>> Rekordowy wzrost odpowiedzialności klubów Ekstraklasy
Krzysztof Małek
Więcej Kasyno
Drugie kasyno online coraz bliżej? Po słowach ministra pojawiają się kolejne potwierdzenia
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Bałczun oficjalnie przyznał, że Totalizator Sportowy rozważa uruchomienie nowych kasyn internetowych pod innymi markami. To pierwsze potwierdzenie na tak wysokim szczeblu, że Total Casino nie musi pozostać jedyną państwową marką w segmencie legalnego hazardu online.
