Vbet zapłaci karę za złamanie zasad AML
VBet, czyli marka należąca do spółki macierzystej BetConstruct uzgodniła z Komisją ds. Hazardu ugodę na mocy której zapłaci 340 tysięcy funtów za złamanie zasad AML oraz błędy w ochronie graczy.
Zakończone dochodzenie
Komsija ds. Hazardu stwierdziła, iż dochodzenie przeprowadzone w 2020 oraz 2021 roku ujawniło znaczące niedoskonałości w działalności operatora w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i bezpieczniejszych praktyk hazardowych. Z tego też powodu, Vbet zapłaci prawie 340 tysięcy funtów ugody regulacyjnej.
Marka dokona płatności zamiast pakietu kar, a pieniądze zostaną skierowane na cele społeczne, m.in. projekt National Gambling Strategy.
Awarie AML w Vbet
Jakie konkretnie nieprawidłowości zaszły w Vbet w zakresie AML? Klienci mogli nie tylko dokonywać ogromnych depozytów zanim uruchomiono weryfikację „poznaj swojego klienta”, ale również marka nie zapewniła wystarczających wskazówek swoim pracownikom w kontekście weryfikowania źródła funduszy.
W takich słowach swoją decyzję argumentuje organ regulacyjny: – Komisja uważa, że chociaż przeprowadzono pewne kontrole, nie były one wystarczające, dopóki klient nie osiągnął bardzo wysokiego progu AML ustalonego przez licencjobiorcę.
Wojciech Gancarz
Więcej Ogolna
Legislacyjny pat w Waszyngtonie. Podatek od „phantom income” utrzymany (na razie)
Dina Titus nie odpuszcza – jej poprawka do ustawy budżetowej, przywracająca pełne odliczanie strat z gier na pieniądze (z 90 do 100 proc.), została zablokowana przez House Rules Committee. To kolejna porażka w walce z przepisem z One Big Beautiful Bill (OBBB), który od 2026 roku powoduje, że gracze płacą…
