Vbet zapłaci karę za złamanie zasad AML
VBet, czyli marka należąca do spółki macierzystej BetConstruct uzgodniła z Komisją ds. Hazardu ugodę na mocy której zapłaci 340 tysięcy funtów za złamanie zasad AML oraz błędy w ochronie graczy.
Zakończone dochodzenie
Komsija ds. Hazardu stwierdziła, iż dochodzenie przeprowadzone w 2020 oraz 2021 roku ujawniło znaczące niedoskonałości w działalności operatora w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i bezpieczniejszych praktyk hazardowych. Z tego też powodu, Vbet zapłaci prawie 340 tysięcy funtów ugody regulacyjnej.
Marka dokona płatności zamiast pakietu kar, a pieniądze zostaną skierowane na cele społeczne, m.in. projekt National Gambling Strategy.
Awarie AML w Vbet
Jakie konkretnie nieprawidłowości zaszły w Vbet w zakresie AML? Klienci mogli nie tylko dokonywać ogromnych depozytów zanim uruchomiono weryfikację „poznaj swojego klienta”, ale również marka nie zapewniła wystarczających wskazówek swoim pracownikom w kontekście weryfikowania źródła funduszy.
W takich słowach swoją decyzję argumentuje organ regulacyjny: – Komisja uważa, że chociaż przeprowadzono pewne kontrole, nie były one wystarczające, dopóki klient nie osiągnął bardzo wysokiego progu AML ustalonego przez licencjobiorcę.
Wojciech Gancarz
Więcej Ogolna
Spółka kontrolowana przez francuski rząd łamie polskie prawo
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie ” przekazało Ambasadorowi Francji w Polsce, list otwarty w którym wzywa Ambasadora do podjęcia działań wobec działającego w Polsce nielegalnie podmiotu, którego udziałowcem dominującym został francuski rząd.
