Zmiany na szarej liście FATF
Financial Action Task Force (FATF) przedstawiła aktualizację dotyczycącą szarej listy. Do rejestru dodano Gibraltar, natomiast z zestawienia krajów usunięto Maltę.
Gibraltar na szarej liście FATF
W trakcie specjalnej konferencji prasowej, FATF przedstawiła aktualizację szarej listy, na którą dodano Gibraltar. W takich słowach decyzję skomentował przewodniczący FATF, Marcus Pleyer: – Gibraltar musi podjąć szereg kroków, skupiając się m.in. na ochronie systemu finansowego. W tej chwili nadzorcy nie nakładają wystarczających kar za uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To istotne, gdyż sektor hazardowy na Gibraltarze jest duży i skierowany do zagranicznych obszarów.
W związku z decyzją FATF, urzędnicy w Gibraltarze przyjęli już plan działania.
Malta znika z szarej listy FATF
Z szarej listy FATF znika natomiast Malta, która pojawiła się w tym rejestrze w czerwcu 2021 roku obok takich krajów jak Filipiny, Haiti czy Sudan Południowy. FATF przedstawił Malcie plan działania skoncentrowany na trzech płaszczyznach. Jedna z nich dotyczyła wykazania, iż informacje o beneficjentach rzeczywistych są dokładne, natomiast dwie pozostałe skoncentrowane były na zwiększeniu i dokładnym określeniu roli jednostki analityki finansowej.
W marcowej aktualizacji pojawiła się informacja o znacznych postępach przy planie działania Malty. Po zakończeniu dokładnego przeglądu, Malta została usunięta z listy. Marcus Pleyer podkreśla jednak, że nie zamyka to całkowicie całej sprawy. FATF cały czas zachęca Maltę do ulepszania swojego systemu.
Na liście cały czas zostają Filipiny.
Wojciech Gancarz
Więcej Ogolna
Spółka kontrolowana przez francuski rząd łamie polskie prawo
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie ” przekazało Ambasadorowi Francji w Polsce, list otwarty w którym wzywa Ambasadora do podjęcia działań wobec działającego w Polsce nielegalnie podmiotu, którego udziałowcem dominującym został francuski rząd.
