Zmiany na szarej liście FATF
Gibraltar na szarej liście FATF
W trakcie specjalnej konferencji prasowej, FATF przedstawiła aktualizację szarej listy, na którą dodano Gibraltar. W takich słowach decyzję skomentował przewodniczący FATF, Marcus Pleyer: – Gibraltar musi podjąć szereg kroków, skupiając się m.in. na ochronie systemu finansowego. W tej chwili nadzorcy nie nakładają wystarczających kar za uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To istotne, gdyż sektor hazardowy na Gibraltarze jest duży i skierowany do zagranicznych obszarów.
W związku z decyzją FATF, urzędnicy w Gibraltarze przyjęli już plan działania.
Malta znika z szarej listy FATF
Z szarej listy FATF znika natomiast Malta, która pojawiła się w tym rejestrze w czerwcu 2021 roku obok takich krajów jak Filipiny, Haiti czy Sudan Południowy. FATF przedstawił Malcie plan działania skoncentrowany na trzech płaszczyznach. Jedna z nich dotyczyła wykazania, iż informacje o beneficjentach rzeczywistych są dokładne, natomiast dwie pozostałe skoncentrowane były na zwiększeniu i dokładnym określeniu roli jednostki analityki finansowej.
W marcowej aktualizacji pojawiła się informacja o znacznych postępach przy planie działania Malty. Po zakończeniu dokładnego przeglądu, Malta została usunięta z listy. Marcus Pleyer podkreśla jednak, że nie zamyka to całkowicie całej sprawy. FATF cały czas zachęca Maltę do ulepszania swojego systemu.
Na liście cały czas zostają Filipiny.
